На счетах Януковича заморозили $1,42 млрд

Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах компаний, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Дело расследует Генпрокуратура Украины.

Как следует из сообщения на сайте Госфинмониторинга, 42 подконтрольные Януковичу компании-нерезидента в течение 2010-2013-х годов перечислили 1,36 миллиарда долларов через счета в одной из соседних стран, разместив средства на счетах в украинских банках. Материалы по соответствующим финансовым операциям Госфинмониторинг направил в Генпрокуратуру Украины.

"Таким образом, общая сумма заблокированных финансовой разведкой Украины средств упомянутых компаний-нерезидентов составляет 1,42 миллиарда долларов США", – говорится в сообщении. Финансовая разведка Украины направила дополнительные запросы ко всем банкам Украины, в результате чего дополнительно выявлены средства на счетах 11 компаний-нерезидентов, и 18 июня были заблокированы 27,71 миллиона долларов.

Кроме того, в результате совместной работы Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки одной из европейских стран на счетах 23 компаний-нерезидентов за рубежом было заблокировано 49,51 миллиона долларов. По запросу службы иностранные коллеги также заблокировали все расходные операции по этим счетам, и в результате сумма дополнительно заблокированных средств за последние две недели составила 77,22 миллиона долларов.

Напомним, в марте текущего года Госфинмониторинг по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий Януковича, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направил в правоохранительные органы 126 материалов на 6,542 миллиарда долларов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру