Россия ввела санкции против 41 страны

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) составила черный список из 41 страны. Согласно требованию ведомства, российские банки должны немедленно сообщать в контролирующий орган об операциях клиентов, как отдельных граждан, так и компаний, являющихся резидентами США, Канады, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи, Ямайки или одной из 28 стран Евросоюза. В противном случае у банка может быть отозвана лицензия.

Критериев для попадания в список было несколько. Во-первых, это страны, принявшие участие в санкционном противостоянии. Во-вторых, те, кто не выполняет требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В третьих, государства поддерживающие терроризм. В четвертых, страны, которые прикладывают недостаточные усилия для борьбы с коррупцией. Кроме того, в список попали государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

"Росфинмониторинг решил ввести новый критерий выявления признаков необычных сделок в целях борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Страновой подход обусловлен введенными США и ЕС санкциями и ответными действиями России. Это основная причина. Логика Росфинмониторинга заключается в том, что российские банки должны соблюдать и защищать интересы родной страны, учитывать ее позицию на международной политической арене", – цитируют "Известия" близкий к Росфинмониторингу источник.

Заместитель директора контролирующего органа Павел Ливадный объяснил, что появление черного списка является результатом работы, начатой более десяти лет назад. "Соответственно, делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно. Росфинмониторинг, как и ЦБ, периодически выпускает информационные письма по поводу незаконных финансовых операций, часто финразведка является соавтором писем ЦБ, и ряд из них были написаны с использованием странового подхода. Борьба с отмыванием денег идет всегда, не только в период финансовых потрясений, которые, если говорить о текущей ситуации в России, сходят на нет", – подчеркнул он.

Эксперты отметили, что подобная практика широко распространена в европейских странах и США. Более того, новые требования Росфинмониторинга имеют экономические основы и выглядят последовательными шагами на фоне сложившейся в стране и мире ситуации.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру