ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Украину обвинили в отмывании денег Бакиева

1 июня 2010, вторник, 14:03 – СОЧИ-24

Украину обвинили в отмывании денег Бакиева
Украину обвинили в отмывании денег Бакиева
Украинские банки могут быть замешаны в отмывании средств бывшего руководства Кыргызстана, в том числе экс-президента республики Курманбека Бакиева и людей из его ближайшего окружения.

Накануне Нацбанк Украины потребовал от кредитных учреждений предоставить всю информацию о финансовых операциях с Азияуниверсалбанком, проведенных перед революцией в Киргизии.

Как пишет "Коммерсантъ-Украина", эти меры связаны с подозрениями в незаконных операциях с отмыванием денег через счета Азияуниверсалбанка и с участием украинских банков, предъявленными Национальным банком Киргизии.

Согласно запросу Нацбанка, все банки страны должны до конца недели предоставить данные о банковских операциях в период с 1 по 8 апреля – в дни беспорядков в Киргизии – с разбивкой по дням, реквизитам получателей и целям.

Киргизия заинтересовалась операциями Азияуниверсалбанка, проведенными накануне революции в Киргизии, после которой президент Курманбек Бакиев покинул страну. Уже 8 апреля руководство Азияуниверсалбанка было отстранено от работы, и Центробанк страны назначил в банке временное руководство. Тогда же уволили руководителей еще четырех банков, связанных с Азияуниверсалбанком с целью "перекрытия каналов вывоза капитала".

Владельцем Азияуниверсалбанка считается гражданин России Михаил Надель. После революции в Киргизии его обвинили в выводе средств семьи Бакиева за границу. Однако сам Надель заявил о намерении вернуть контроль над Азияуниверсалбанком, на который, по его словам, оказывается давление.

На сайте посольства Киргизии в Украине говорится, что Азияуниверсалбанк является "одним из лидеров среди банков СНГ в области противодействия легализации средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Впрочем, информация о сомнительных операциях банка появляется не впервые. Так, в 2006 году Центробанк России предупредил о регулярных масштабных сомнительных операциях, проводимых через счета киргизского банка. А в 2009 году в Государственной налоговой администрации Украины заявили, что через этот банк из страны выводились деньги в валюте.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, даже если центробанки обнаружат отмывание денег Бакиева, вернуть их в Киргизию будет крайне сложно и практически невозможно, поскольку раскрыть банковскую тайну может исключительно суд.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру


   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:30
Трамп готовит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России. В Вашингтоне начали обсуждать ограничительные меры в связи ситуацией в Сирии...»

сегодня, 16:46
"ИГ" взяло ответственность за теракты в Египте

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в египетских городах Танта и Александрия, передает Reuters..»

сегодня, 16:31
В Москве ножом ранили сотрудницу полиции

В Москве в Петроверигском переулке неизвестный напали на сотрудницу полиции..»

сегодня, 15:30
Названа дата похорон Георгия Гречко

Похороны советского космонавта Георгия Гречкой пройдут 11 апреля на Троекуровском кладбище..»

сегодня, 15:14
Путин выразил соболезнования президенту Египта после серии терактов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому лидеру Абдельфаттаху Сиси в связи с серией взрывов, которые устроили смертники в нескольких городах арабской республики..»

сегодня, 13:45
В Египте в Вербное воскресенье взорвали церковь

В коптской церкви египетского города Танта во время служения по случаю Вербного воскресенья произошел теракт..»

сегодня, 13:13
Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения поездов на западе Москвы. Сотрудники ведомства назвали предварительную причину катастрофы...»

сегодня, 12:59
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа

В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира...»

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
Архивы за 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.