В Москве арестовали банкира-мошенника

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего вице-президента "Мастер-банка" Евгения Рогачева, подозреваемого в незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей. Ранее он находился под домашним арестом, но неоднократно нарушал его режим.

"Изменение меры пресечения связано с тем, что подследственный неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом... В настоящее время Рогачев помещен в один из следственных изоляторов Москвы", – сообщило Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Весной 2012 года открылось мошенничество руководителей ряда коммерческих банков и организаций, в том числе "Мастер-банка". Около трех лет назад они создали в Москве кредитную организацию, которая работала без лицензии и не была зарегистрирована в Книге госрегистрации кредитных учреждений Банка России. Используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем эти средства поступали на счета других организаций, после обналичивали. За эти операции организаторы брали с клиентов комиссию 3-7% от сумм платежей.

В марте полиция одновременно провела 29 обысков в местах работы и жительства фигурантов дела. Обыски прошли в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", филиалов Судостроительного банка и КБ "Межрегиональный клиринговый банк". Были изъяты более 500 печатей, среди которых гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители и иные предметы и документы.

Как писали Дни.Ру, Рогачева задержали в апреле 2012 года в Сочи, его этапировали в Москву. Мужчина пытался скрыться после того, как начались аресты. Таганский районный суд заключил банкира под домашний арест.

В самом "Мастер-банке" ранее утверждали, что Рогачев работал в учреждении, но никогда не был вице-президентом. Представитель кредитного учреждения сообщил, что Рогачев проработал около года на должности начальника управления корпоративным бизнесом. 1 марта он уволился по собственному желанию. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность", предполагающей до пяти лет заключения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру