В Москве задержали банду торговцев золотом

Московские милиционеры пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконной продажей драгоценных металлов с использованием схем ухода от налогов. По данным следователей, ежемесячный доход мошенников составлял порядка 20 миллионов рублей.

"В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений столицы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации-однодневки", - сообщили в среду в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.

По данным пресс-службы, деятельность преступной группы была пресечена в ходе спецоперации, которую провели совместно сотрудники МВД, УФСБ по Москве и Московской области. "Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и фирм-однодневок, а также в расчетах между указанными субъектами. В ходе этого суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на этих счетах, а затем присваивались", уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего, по данным следователей, в ходе махинаций злоумышленники клали себе в карман 18% от стоимости драгоценных металлов, эту сумму составляли налоги, которые не были заплачены государству. "Сэкономленные" таким образом деньги впоследствии делились между преступной группой и заказчиком по схеме 44,5% и 55,5% соответственно. В результате заказчик возвращал себе деньги за металлы.

"По оперативным данным, доходы, полученные от совершения вышеуказанных незаконных операций, легализовались путем приобретения недвижимости и долей в уставных капиталах юридических лиц на территории РФ и за ее пределами", - сообщили представители МВД.

По их словам, после выявления фактов мошенничества оперативники провели обыски в офисах коммерческих организаций и банков, которые участвовали в незаконных операциях. В ходе проверок были изъяты документы и печати фирм-однодневок, а также цифровые носители и ключи к управлению электронными счетами через систему "Банк - клиент". Кроме того, в одном из офисов были обнаружены слитки серебра и золота весом 30 и 14,9 килограмма.

Как передает ПРАЙМ-ТАСС, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней" и "Незаконное предпринимательство".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру