Австралия изымает деньги россиян

Полиция Австралии собирается взыскать с россиян крупную сумму. В суд города Квинсленд был подано заявление о выдачи ордера о конфискации около 30 миллионов долларов с замороженных счетов девяти граждан России в местном банке.

"Россияне, предположительно, были вовлечены в процесс отмывания денег и использовали для этого счета австралийского банка", – cообщил банковский эксперт. По его словам, россияне сейчас находятся не в Австралии и объясняться им придется через адвокатов, сообщает Radio Australia.

Согласно материалам полиции, девять граждан России родом из Иркутска приезжали шесть раз в город Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд в декабре 2010 года – марте 2013 года и открыли счета в банке ANZ в районе Surfers Paradise. Баланс на счетах неожиданно вырос благодаря международным переводам из восьми иностранных компаний с банковских счетов Гонконга и материковой части Китая. К декабрю 2013 года россияне открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности около 30 миллионов долларов.

Как указано в визах, семеро из них работают на геолого-промышленном предприятии "Байкалкварцсамоцветы", и их доход составляет 11-65 тысяч долларов в год. При этом данные о переводах с банковских счетов показывают, что их траты на покупку одежды, драгоценностей и поездки за рубеж превысили один миллион долларов. По мнению полиции, уровень жизни россиян "полностью несовместим с заявленными доходами", пишет РИА Новости.

Защита россиян, в свою очередь, указывает, что "ни у кого из них нет уголовной истории ни в России, ни в Австралии, ни где-то еще". По словам адвокатов, россияне на законных основаниях занимаются бизнесом в области горнодобывающей и пищевой промышленности в России и других странах. Как заявляет защита россиян, они несколько раз, в том числе с детьми, были в Австралии в 2010-2013 годах в качестве туристов, а не только для открытия счетов в банке. Распоряжение суда требует от них объяснить под присягой, каким образом они получили свое состояние, но защита обжаловала распоряжение.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру