Банкир арестован за "обналичку" 1,5 млрд

В Москве арестован председатель совета директоров Коммерческого банка развития Андрей Каграманов, который подозревается в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, банкир незаконно обналичил и вывез за рубеж порядка полутора миллиардов рублей.
"Судья Тверского районного суда вынес постановление, согласно которому в отношении Каграманова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Банкиру предъявлено обвинение в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств.
В этой финансовой схеме, по версии следствия, были задействованы возможности как самого банка, так и ЗАО "Капитал Инвест групп", генеральным директором которого также являлся Каграманов. По версии следствия, обвиняемый, используя сеть фирм-однодневок, а также банк незаконно обналичил или вывел за рубеж по меньшей мере полтора миллиарда рублей.

По данным источников в правоохранительных органах, следователи заинтересовались председателем совета директоров Коммерческого банка развития Андреем Каграмановым около полугода назад, отмечает "Коммерсантъ". Задержали же банкира 23 июля в офисе компании "Капитал Инвест групп".
Во время обыска сыщики изъяли печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Оперативники также обнаружили неучтенные по документам 2 миллиона рублей, 15 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Обыски были также проведены в квартире Каграманова и в КБР банке, где были изъяты серверы и различные финансовые документы.
Вскоре после этого задержанному было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а в минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Каграманова.

СОЧИ 24

Источник: Дни

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру