Банкиры-мошенники обналичили 20 миллиардов

Успешную операцию провели совместно сотрудники Департамента экономической безопасности МВД и ГУВД по Ростовской и Московской областям. Они пресекли деятельность банкиров-мошенников, которые незаконно обналичили и вывели за рубеж около 20 миллиардов рублей.

В преступной схеме участвовали два банка в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций. Всего было изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", а также неучтенные денежные средства.

Как сообщают "Вести.Ru", объем выведенных за границу средств составил около 20 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Незаконная банковская деятельность".

"Установлено, что в преступной схеме участвовали АКБ "Донактивбанк" и КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями преступной группы были председатель совета директоров "Донактивбанка" Самохвалов и председатель правления указанного банка Карманова", - сообщили в МВД.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме.

"В ходе обысков была обнаружена документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов, а также боеприпасы. Руководители и четыре наиболее активных участника преступной группы задержаны", - отметили в Департаменте, подчеркнув, что оперативно-следственные действия продолжаются.

СОЧИ 24

Источник: Дни

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру