Бизнесмена арестовали за кражу $72 млн

В среду в российской столице был взят под стражу бизнесмен, подозреваемый в хищении более чем 70 миллионов долларов. Санкцию на арест предпринимателя выдал Тверской суд Москвы.

По версии следствия, совладелец и бывший генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак при содействии экс-руководителей акционерного общества "Банк БТА", зарегистрированного в Казахстане,похитил 72 миллиона долларов у этой финансовой структуры.

По данным Следственного комитета при МВД, в ходе данной криминальной операции использовались "подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов США", сообщает РИА Новости.

Согласно информации правоохранительных органов, хищения осуществлялись в период с января по март 2009 года, передает "Интерфакс". В конце августа Следственный комитет при Министерстве внутренних дел России возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество". Детективы провели обыски в офисах "БТА Банка", ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других, связанных с ними структур.

В ходе этих оперативно-следственных мероприятий, в которых были также задействованы сотрудники департамента экономической безопасности МВД, в офисах изъяли и изучили финансовые документы, отмечает ПРАЙМ-ТАСС. После этого в Следственном комитете заверили, что по результатам работы фигурантам дела будут предъявлены обвинения в хищении денежных средств.

Стражи порядка также обратились к служителям Фемиды с просьбой о взятии под стражу подозреваемого в мошенничестве. "Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Пака под стражу", - рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

СОЧИ 24

Источник: Дни

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру