Черные банкиры обогатились на 1,5 млрд

Столичные правоохранительные органы раскрыли преступления банды черных банкиров, которые осуществляли операции без регистрации и специального разрешения. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела, в результате которого виновными признаны сразу несколько человек.

"В период с 2012 по 2014 годы члены организованной группы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции. Используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, транзиту, переводу и обналичиванию денежных средств", – сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

В результате противоправной деятельности они извлекли незаконный доход на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. На всех членов банды было заведено дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

В МВД подчеркнули, что один из фигурантов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в марте текущего года уже был осужден Замоскворецким районным судом Москвы. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Разбирательства относительно других участников банды продолжаются. В апреле 2015 года им было предъявлено обвинение в окончательной редакции с учетом собранных по делу доказательств. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру