Фиктивные страховщики "отмыли" 50 млрд

В Москве пресечена деятельность группировки, которая занималась незаконным обналичиванием и незаконным выводом за рубеж денежных средств через оказание фиктивных страховых услуг. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 миллиардов рублей.
В рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением ГУВД Москвы уголовного дела об "уклонении от уплаты налогов и сборов с организации" оперативниками Департамента экономической безопасности совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проведены обыски в ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники обнаружили и изъяли документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", поддельные печати, а также неучтенные денежные средства в размере двух миллионов долларов США и 20 миллионов рублей.

"Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм, в том числе перестраховочные компании ООО "ФинРЕ" и ООО "ФинГаРе", которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения", - приводит сообщение пресс-службы ДЭБ РИА Новости.

По данным департамента, в ходе проведенных оперативно-следственных действий также был установлен предполагаемый организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Страховая компания и банк пока никак не комментируют произошедшее.

СОЧИ 24

Источник: Дни

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру