Из России пытались вывести миллиард

Афера по-московски едва не увенчалась успехом. Руководители нескольких компаний были близки к завершению сделки, когда в происходящее вмешались сотрудники полиции. "В противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений", – говорится на сайте Министерства внутренних дел.

По словам представителя ведомства, подозреваемые от лица фирм-однодневок заключили несколько фиктивных договоров с иностранными юридическими лицами. В документах говорилось о поставке дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем по фальшивым бумагам бизнесмены перечисляли деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии.

"В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей в иностранной валюте", – рассказали в МВД.

По факту совершения незаконной валютной сделки возбуждено уголовное дело. Если вина мошенников будет доказана, они могут провести в колонии строгого режима от пяти до десяти лет. По словам оперативников, подозреваемые уже задержаны. Один из них заключен под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. В их квартирах и офисах компаний уже прошли 15 обысков. Были изъяты документы, с которыми работают следователи.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру