Киев и Баку угодили в "черный список"

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Украину и Азербайджан в дополнительный "черный список" стран. Причиной такого шага названы недостаточная борьба властей этих стран с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

В тексте FATF содержится краткий отзыв по каждой из стран, угодивших в "черный список". Так, по Украине в докладе сказано, что в стране отмечается прогресс, однако сохраняются и недостатки, которые в Киеве готовы устранить. FATF рекомендовала украинским властям криминализовать отмывание преступных денег, повысить финансовую открытость страны, а также действенно выявлять и замораживать активы террористического подполья.

Схожие оценки FATF дала и по Азербайджану. Властям этой страны организация посоветовала устранить "лазейки" в законах, мешающих эффективному таможенному контролю, бороться с финансированием терроризма и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.
Помимо Баку и Киева в "черный перечень" стран также попали Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, именуемая Бирмой, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.

Как отмечает FATF, новый "черный список" дополняет предыдущий более узкий круг стран, имеющих "стратегические недостатки" в борьбе с финансовой преступностью. Ранее в этот список входили Ангола, Иран, Северная Корея, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия. При этом Тегеран в этом перечне был выделен отдельно с припиской "находящийся под действием особого санкционного режима", передает ПРАЙМ-ТАСС.

FATF является международной организацией, которая объединяет в себе 35 ведущих финансовых разведок мира. Согласно ее заявлению, составление новых "черных списков" – это ответ на призыв G20 и ведущих мировых держав публично перечислить государства, которые представляют "повышенный риск". Списки планируется пополнять и дальше, по мере поступления информации и оценки специалистами обстановки в других странах, которые до сих пор не попадали в поле зрения FATF.

СОЧИ 24

Источник: Дни

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру