В московских банках провели обыски

Представители департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в офисах Кодекс-банка и Мастер-Капитала в Москве и арестовали некоторых их представителей. Организации подозреваются в незаконном обналичивании 55 миллиардов рублей.

"Руководители данных учреждений подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-"однодневок". По предварительной оценке, участниками группы выведены из легального оборота более 55 миллиардов рублей", - сообщил официальный представитель пресс-службы ДЭБ.

Как передает РИА Новости, об обысках пресс-служба контрольного органа сообщила в пятницу утром. По данным представителей ДЭБ, проверки были проведены в двух банках, а также в ряде коммерческих фирм, расположенных на территории Москвы. Именно их руководители подозреваются в махинациях. В ходе обысков были обнаружены печати более 500 фирм- "однодневок", электронные ключи системы "Банк-клиент" а также финансовые документы, "подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых".

По словам сотрудников ДЭБ, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство", а подозреваемые в совершении преступления задержаны, сообщает ИТАР-ТАСС. "Фигурантами уголовного дела являются сотрудники указанных банков, обыски в финансовых учреждениях проведены на днях", - уточнили представители организации, отметив, что среди задержанных находится и предполагаемый организатор криминальной схемы.

Тем временем, представители банков "Кодекс" и "Мастер-Капитал" в пятницу сообщили, что в их офисах никаких обысков не проводилось. "Никакого обыска у нас нет, все нормально", - заявили в приемной председателя правления банка "Кодекс".

В свою очередь, зампред правления банка "Мастер-Капитал" Владимир Викторов также опроверг данную информацию. "Никакие обыски не проводятся, никто не арестован. В обычном режиме мы даем информацию и налоговым органам, и таможне, и правоохранительным органам ", - подчеркнул он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру