Крупный банкир задержан в Сочи за отмывание 2 млрд рублей
19 апреля 2012, четверг, 11:04 – СОЧИ-24
Бывший вице-президент "Мастер-Банка" Евгений Рогачев
Бывший вице-президент «Мастер-Банка» Евгений Рогачев задержан в Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей, сообщило главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
По версии следствия, члены «банковской преступной группы» через фирмы-однодневки, и по поддельным документам переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем - на счета других организаций и обналичивали.
За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, в том числе и Рогачёв, получали комиссию в размере от 3 до 7% от сумм платежей.
Участники ОПГ, которые вывели за границу 20-25 миллиардов рублей были разоблачены в марте. В ходе оперативных мероприятий были арестованы исполнители, входившие в финансовую ОПГ. Теперь МВД намерено привлечь к уголовной ответственности первых лиц кредитно-финансовых учреждений.
СОЧИ 24
11 октября, пятница
ПРОИСШЕСТВИЯ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
«Роза Хутор» ведет незаконное строительство на землях нацпарка Сочи
Возле Джубги выявлен очередной захват земель лесного фонда
Наркополицейские посетили притон в Лазаревском районе Сочи 
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Архивы за 2024, 2021, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг. 
