Банда "отмыла" более 1,5 миллиарда долларов

В России разоблачили международную организованную группу, которая с 2007 года "отмыла" более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро.

Деятельность банды, которая занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала огромные денежные средства, пресекли Департамент экономической безопасности (ДЭБ) и Следственный комитет (СК) при МВД России.

Как сообщает РИА Новости, в отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем".

По данным ДЭБ, преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств.

"В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что к расследованию и оперативной работе над этим делом на территории Москвы и Московской были привлечены более 150 сотрудников правоохранительных органов.

"Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, в том числе компаний - нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 миллионов рублей", - сообщает ДЭБ.

Дабы предотвратить сокрытие следов преступления, оперативники арестовали счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 миллионов рублей. Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы.

СОЧИ 24

Источник: Дни

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру