Бывшего топ-менеджера банка обвинили в крупной афере

По версии следствия, Комаров помог вывести в нелегальный оборот сумму в пять миллиардов рублей. Сообщниками сотрудника Промсвязьбанка были задержанные ранее чеченец Сулим Умархаджиев и уроженец Твери Виктор Бахтин.По предварительным данным, с 2013 по 2016 год Комаров помогал им в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц, пишет газета "Коммерсантъ". Следователи установили, что преступная группа работала под вывесками юридических и консалтинговых фирм в Твери. Всего в нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных компаний. На их счета поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг от бизнесменов Центрального федерального округа и Северного Кавказа. За три года таким образом было обналичено около пяти миллиардов рублей. Задержанные брали за свои услуги в среднем 5% и заработали около 250 миллионов рублей. Комарова задержали в Твери, ему было предъявлено обвинение по статье "Незаконная банковская деятельность". После допроса следствие избрало  меру пресечения в виде подписки о невыезде.Бахтин и Умархаджиев были задержаны еще в марте 2016 года. Кроме того, у троих подозреваемых были и другие сообщники. Всего по делу проходят шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру