ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Через банк Анны Чапман вывели 100 млрд

15 марта 2012, четверг, 13:52 – СОЧИ-24

Через банк Анны Чапман вывели 100 млрд
Через банк Анны Чапман вывели 100 млрд
Крупная преступная группировка, огромными суммами выводившая деньги за рубеж, обезврежена правоохранительными органами. Объем незаконно вывезенных средств составил свыше 100 миллиардов рублей. Большинство операций производились через "Фондсервисбанк", в котором служит известная "шпионка" Анна Чапман.

Преступники действовали по весьма запутанной схеме. "Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам", – сообщил замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор.

В полиции отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыске в ряде организаций, в том числе "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организации, осуществлявших транзит основанной массы денежный средств. Указанную кредитную организацию силовики подозревают в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, передает РИА Новости.

"Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков", – сказал также Андрей Здор.

Добавим, что в "Фондсервисбанке" все обвинения отрицают. Директор департамента информационной политики и связей с общественностью организации Григорий Белкин сообщил, что никаких документов и данных, что банк имеет отношение к указанной преступной группе, не было и на данный момент не существует. "Утверждения о том, что "Фондсервисбанк" нарушил законодательство при обслуживании счетов бюджетных организаций, ничем не подкреплено. На данный момент никаких документов, официально подтверждающих данное утверждение, представителям банка представлено не было", – заявил Белкин.

Как писали Дни.Ру, советником президента "Фондсервисбанка" по инвестициям и инновациям в октябре прошлого года стала Анна Чапман – рассекреченный в ходе американо-российского шпионского скандала агент. Ранее сообщалось, что в этом банке прошли обыски по возбужденному уголовному делу по статье "Незаконная банковская деятельность".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру


   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:30
Трамп готовит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России. В Вашингтоне начали обсуждать ограничительные меры в связи ситуацией в Сирии...»

сегодня, 16:46
"ИГ" взяло ответственность за теракты в Египте

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в египетских городах Танта и Александрия, передает Reuters..»

сегодня, 16:31
В Москве ножом ранили сотрудницу полиции

В Москве в Петроверигском переулке неизвестный напали на сотрудницу полиции..»

сегодня, 15:30
Названа дата похорон Георгия Гречко

Похороны советского космонавта Георгия Гречкой пройдут 11 апреля на Троекуровском кладбище..»

сегодня, 15:14
Путин выразил соболезнования президенту Египта после серии терактов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому лидеру Абдельфаттаху Сиси в связи с серией взрывов, которые устроили смертники в нескольких городах арабской республики..»

сегодня, 13:45
В Египте в Вербное воскресенье взорвали церковь

В коптской церкви египетского города Танта во время служения по случаю Вербного воскресенья произошел теракт..»

сегодня, 13:13
Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения поездов на западе Москвы. Сотрудники ведомства назвали предварительную причину катастрофы...»

сегодня, 12:59
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа

В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира...»

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
Архивы за 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.