Через "Почту России" отмыли 15 миллиардов

МВД вскрыло многомиллиардные хищения при электронных переводах через "Почту России". Теневые банкиры в составе организованной преступной группировки незаконно "отмыли" более 15 миллиардов рублей.

Шесть человек в Москве подозреваются в проведении "теневых" финансовых операций через электронные переводы "Почты России". "Денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%... По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей", – говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

В настоящее время четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. В отношении еще двоих решается вопрос об аресте, передает РИА Новости.

Как сообщает МВД, был проведен ряд обысков по местам жительства и работы подозреваемых, а также в учреждениях почтовой связи. В итоге изъяты более 100 печатей, учредительные документы фирм-"однодневок" и 129 миллионов рублей.

Полицейские предполагают, что участников группировки было больше. Задержанные могут быть причастны к целой серии преступлений. Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру