Мошенник пытался вывести за рубеж $46 млрд

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил заключить под стражу Александра Григорьева, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он создал преступное сообщество и пытался вывести за рубеж порядка 46 миллиардов долларов, которые заработал нечестным путем.

Правоохранители уверены, что мошенническая схема, придуманная Григорьевым и его подельниками, была проста. Бизнесмен с помощью сообщников выводил из финансовых структур наиболее ликвидные активы, что приводило их к банкротству. Григорьев являлся совладельцем нескольких банков, которые были признаны судом банкротами ("Западного", "Донинвеста" и Русского земельного банка).

Полицейские считают, что Григорьев стоял во главе самой крупной преступной группировки в России, занимавшейся обнальными операциями: в ее состав входили около 500 человек в 60 банках страны. По мнению экспертов, годовой оборот преступников мог составлять порядка триллиона рублей.

Новости об отзыве лицензий российских банков или их банкротстве поступают достаточно часто. Так, в начале октября 2015 года Дни.Ру сообщали о том, что банк "Российский кредит", входивший в топ-50, был объявлен неспособным совершить выплаты по долговым обязательствам. Летом 2015 года Центробанк заявил о приостановлении деятельности АМБ Банка и Мосстройэкономбанка, которые занимали 186-е и 112-е места соответственно в рейтинге российских банков по количеству активов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру