Мошенники обналичили больше 3 млрд рублей

МВД России разоблачило преступную группу, участники которой за два с половиной года незаконно обналичили порядка 3,4 миллиарда рублей. Для реализации незаконных операций подозреваемые использовали банковские реквизиты не менее 33 организаций.

"Следственный департамент проводит предварительное расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. В ходе расследования установлено, что подозреваемые, создав кредитную организацию, не имеющую при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Центробанке России, осуществляли обналичивание и инкассацию денежных средств клиентов", – рассказали в следственном департаменте МВД России.

Так, арендовав несколько офисных помещений, "псевдобанкиры" принимали от клиентов заявки на обналичивание денежных средств, затем изготавливали поддельные электронные поручения, которые отправляли в легальные кредитные учреждения для исполнения через расчетные счета подконтрольных им фирм. В дальнейшем часть денег обналичивалась, а часть перечислялась на расчетные счета иных лиц для дальнейшего транзита.

"За проведение указанных операций участники преступной группы удерживали комиссию в сумме, равной от 3% до 8% от сумм платежей клиентов. По данным следствия, за два с половиной года подозреваемыми были проведены незаконные банковские операции на общую сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 103,4 миллиона рублей", – цитирует представителя департамента ИТАР-ТАСС.

27 июля следователи МВД совместно с сотрудниками управления экономической безопасности провели операцию, в ходе которой были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие незаконную банковскую деятельности, в том числе чеки, финансовая отчетность. В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, в свою очередь, добавили, что в ходе обысков также изъяты электронные списки клиентов в зашифрованном виде, более десяти компьютеров, флэш-карты и компакт-диски.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление коррупционных связей участников группы и причастности должностных лиц кредитных учреждений к противоправным действиям.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру