Мошенники отмывали по 500 миллионов в день

Московские правоохранители пресекли деятельность региональной организованной преступной группы, которая ежедневно обналичивала на территории столицы по 500 миллионов рублей. Схема преступников основывалась на работе фирм-однодневок.

"Сотрудниками милиции пресечена деятельность организованной группы, действовавшей в Московском регионе, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно", – рассказал в среду представитель департамента экономической безопасности МВД России (ДЭБ).

По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий следователям удалось выяснить, что для отмывания нечестно нажитых средств преступники разработали целую схему. С августа минувшего года они начали перечислять деньги на счета индивидуальных предпринимателей с помощью целой сети фирм-однодневок. После этого средства снимались в банкоматах одного из столичных банков. При этом вознаграждение за услуги составляло от 3,5% до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств – 8%.

"Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной обнальной площадкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть "грязных" денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций", – говорится в сообщении на официальном сайте ДЭБа.

По словам следователей, для выявления фактов деятельности ОПГ милиционеры одновременно провели десять обысков на местах работы и жительства подозреваемых. В результате было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, свыше 90 кредитных пластиковых карт и еще некоторые предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы.

По фактам преступлений уже возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых предстоит найти остальных участников группировки и установить их причастность к другим незаконным деяниям.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру