Мошенники украли два миллиарда налогов

Сотрудники Управления "К" МВД и Управления экономической безопасности ГУВД по Москве задержали двух граждан, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств с использованием поддельных банковских карт. Ущерб государству от их действий оценивается более чем в два миллиарда рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что противоправной деятельностью занимаются двое мужчин – жители Москвы. 41-летний организатор преступной группы, имеющий юридическое образование, создал фиктивные фирмы, с помощью которых помогал организациям уклоняться от уплаты налогов.

Во всех подставных фирмах сотрудниками числились "мертвые души" – граждане, утратившие ранее паспорта. "Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве "зарплаты", – сообщили агентству ИТАР-ТАСС в МВД. – Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм-однодневок, в организации они возвращались за вычетом 3,5%-4,5% за оказанные преступниками услуги".

За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 миллионов рублей, а ущерб государству, только по предварительным подсчетам, составил свыше двух миллиардов рублей, отметили в Управлении "К". Кроме того, достоверно установлено, что часть денег выводилась "клиентами" подставных фирм за пределы страны, а некоторые из них имели финансирование из государственного бюджета.

В результате обысков, произведенных в помещениях одного из московских банков, обнаружены и изъяты юридические дела и документы, подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам подставных фирм. Также изъяты данные держателей пластиковых карт, содержащие фальшивые заявления и подписи граждан, являвшихся якобы сотрудниками фирм.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Проводится также проверка на причастность сотрудников неназванной кредитной организации к соучастию в преступлении.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру