Мошенники вывели из России три миллиарда

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли межрегиональную организованную преступную группу, действовавшую на территории Московской и Липецкой областей. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных преступным путем и выводе их за рубеж.

"По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено в общей сложности свыше трех миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой", - рассказал в четверг представитель Департамента экономической безопасности МВД.

Правоохранительным органам удалось арестовать четверых организаторов преступной группы, еще один фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщает РИА Новости.

Как стало известно, криминальные финансовые схемы реализовывались при помощи приобретенных с использованием подложных документов более чем 50 российских юридических лиц. "Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка. Печатями фирм-однодневок и средствами доступа к управлению счетами по системе "Клиент-Банк" владели участники организованной группы", - рассказали в МВД.
Для того, чтобы вывести денежные средства за рубеж, использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра и Болгарии на основании фиктивных валютных контрактов.
В ходе расследования оперативники обнаружили и изъяли тетради с черновыми записями, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе трех зарубежных компаний, а также электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций", - отметил представитель ДЭБ МВД.

СОЧИ 24

Источник: Дни

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру