Московских аферистов ищут по всему миру

Тверской суд Москвы заочно заключил под стражу двух бизнесменов. По данным следствия, в составе преступной группы они присвоили как минимум 730 миллионов долларов казахстанского БТА Банка.

Тверской районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые являются фигурантами дела "БТА банка". "Учитывая, что обвиняемые скрываются от органов предварительного следствия, мера пресечения избрана заочно, а они объявлены в международный розыск", – цитирует "Интерфакс" заявление МВД России.

Удовенко и Трофимов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество" и "Подделка и использование заведомо подложных документов". По данным следствия, обвиняемые совместно с рядом других лиц похитили деньги АО "Банк Туран Алем", передает РИА Новости.

В частности, следствие полагает, что бизнесмены договорились приобрести участок в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысяч гектаров. Затем от имени шести оффшорных компаний они подготовили фиктивные заявки на получение кредита в банке для этой покупки и строительства там коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов.

Они потратили небольшую часть денег на покупку земли, которую предоставили в залог банку. При этом оценка стоимости участка значительно превышала его реальную цену. В январе 2009 года по фиктивным документам договоры ипотеки были расторгнуты, а высвобожденное таким образом имущество было продано.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру