Московский банк обыскали по "игорному" делу

В Москве в рамках расследования "игорного дела" следствие проводит обыски и изымает документы в четырех офисах "Гринфилдбанка". Учреждение подозревают в незаконных операциях с деньгами и связывают с сотрудниками прокуратуры, получавших взятки за "крышевание" игорного бизнеса.

Напомним, по данным следствия, предприниматель Иван Назаров организовал в 15 городах Московской области сеть подпольных казино, приносившую от пяти до десяти миллионов долларов в месяц. В рамках расследования был задержан ряд бывших сотрудников прокуратуры Подмосковья и полиции, в том числе бывший первый зампрокурора области Александр Игнатенко.

По словам представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, Назаров якобы передавал прокурорам взятки в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в как раз операционных кассах "Гринфилдбанка", сообщает РИА Новости.

"Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона... – без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей", – отметил Маркин.

"Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России", – заявил он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру