Мужчина явился в банк за 200 миллионами

В Москве задержан мужчина, пытавшийся обналичить 200 миллионов рублей по банковской гарантии. Как выяснилось, мужчина находился в федеральном розыске. Следствие выясняет подлинность банковского документа.

Задержание произошло в московском отделении "Росэнергобанка", куда явился для обналичивания 54-летний мужчина. "Предъявленный документ вызвал подозрение у руководителя отдела банка, который сразу нажал на кнопку тревожной сигнализации. В течение минуты подъехали экипажи группы задержания и группы немедленного реагирования", – сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел МВД по району "Хамовники". После этого было установлено, что он с сентября 2010 года находится в федеральном розыске. Правоохранительные органы подозревают его в совершении кражи. В настоящее время следствие устанавливает, подлинна ли банковская гарантия и каким образом она попала в руки задержанного.

Напомним, что минувшим летом российские правоохранительные органы разоблачили преступную группу, участники которой за два с половиной года незаконно обналичили порядка 3,4 миллиарда рублей. Мошенники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Центробанке.

Арендовав несколько офисных помещений, "псевдобанкиры" принимали от клиентов заявки на обналичивание денежных средств, затем изготавливали поддельные электронные поручения, которые отправляли в легальные кредитные учреждения. В дальнейшем часть денег обналичивалась, а часть перечислялась на расчетные счета иных лиц для дальнейшего транзита. Преступники использовали банковские реквизиты не менее 33 организаций.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру