ОПГ обналичила в Москве 30 миллиардов

В Москве менеджер "Конгресс-Банка" организовал преступную группировку, которая незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей. ОПГ под прикрытием кредитной организации занималась нелегальными финансовыми операциями.

"Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц", – сказал представитель Управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.

Участники группировки также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 фирм-однодневок. По предварительным данным, преступникам удалось незаконно обналичить свыше 30 миллиардов рублей.

"Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ", – отметил Михайлов. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов столицы, задержанный организатор ОПГ работал менеджером в "Конгресс-Банке" и именно через него незаконно обналичивал деньги.

"Организатор группы, 40-летний уроженец Тюменской области, сейчас по решению суда находится под домашним арестом. Двое его сообщников – 54-летний уроженец Чувашии и 50-летний уроженец Саратова – отпущены под подписку о невыезде", – рассказали в МВД. Следствие возбудило в отношении задержанных уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру