Подпольные банкиры обналичили 100 млрд

Сотрудникам МВД России совместно с ФСБ удалось задержать в Москве банду подпольных банкиров. Через подконтрольные "фирмы-однодневки" они обналичили более 100 миллиардов рублей.

По данным МВД, с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных "фирм-однодневок" в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг.

Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана. По имеющейся информации, всего в "теневой" сектор экономики "ушли" более 100 миллиардов рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Полицейские провели 22 обыска жилых и офисных помещений, в ходе которых были изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", "черновая" бухгалтерия, а также наличные денежные средства на сумму 20 миллионов рублей. Четверо активных участников группы задержаны.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру