Подпольные банкиры обналичили миллиарды

Полицейские в Москве пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более семи миллиардов рублей. Преступная сеть включала более десяти подконтрольных "фирм-однодневок".

"Как установили сотрудники правоохранительных органов, основную часть преступной группы составляли выходцы из Турции и Сирии. С 2011 года они осуществляли на территории Российской Федерации банковские операции без лицензионно-разрешительных документов", – сообщили в МВД России.

По оперативной информации, злоумышленники использовали отработанную схему перевода денег за рубеж. Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг. По предварительным данным, подпольные банкиры обналичили более семи миллиардов рублей.

"Клиент", передавший свои финансы в "подпольном банке" в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников преступной группы. При этом никакого движения денег в действительности не было.

Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах. Часть наличности, получаемой "банкирами" от "международных переводов", использовалась также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами задержанных. За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5% до 6%.

По местам работы и проживания фигурантов проведено 18 обысков, передает РИА Новости. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц "Банк-Клиент", черная бухгалтерия, печати и учредительные документы "фирм-однодневок", в том числе зарегистрированных в офшорах, а также более 40 миллионов рублей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру