Подпольные банкиры украли 500 миллионов

Полицейские в Москве задержали предполагаемого участника преступной группировки. Подпольные банкиры заработали на незаконном обналичивании денег более 500 миллионов рублей.

"Как выяснилось, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета... По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей", – сообщил столичный главк МВД России.

Всего, по информации ведомства, в группировку входили шесть человек. В настоящее время задержан один из них. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

По данным полиции, злоумышленники помимо прочего оказывали услуги по инкассации, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, передает РИА Новости. Причем совершали они эту преступную деятельность при участии сотрудников и руководства коммерческих банков.

Как уточнили в МВД, правоохранители уже провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных фирм. Прошли обыски и в офисах, а также по месту жительства одного из участников группы. Сотрудники полиции изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-клиент" различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру