Пойманы похитители пенсионного миллиарда

В ходе оперативно-следственных мероприятий была задержана преступная группа, похитившая 1,2 миллиарда рублей из Пенсионного фонда России. Среди подозреваемых - бывший сотрудник ОПЕРУ-1 Банка России и три бывших милиционера.

О новых задержаниях по громкому делу сообщили в Следственном комитете при МВД, уточнив, что в операции также участвовали сотрудники департамента экономической безопасности МВД и ФСБ. Напомним, ранее по данному уголовному делу были задержаны топ-менеджеры ООО КБ "Кубань" и предполагаемый организатор хищения Кирилл Устинов, непосредственно принимавший участие в изготовлении и предъявлении к оплате в Банк России поддельных платежных поручений, по которым были перечислены деньги.

Следствию удалось определить круг коммерческих структур, которые были задействованы в преступной схеме. Это было установлено после проведения обысков в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка "КБЦ", АКБ "Русско-германский торговый банк", офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых.

В ходе расследования выяснилось, что 13 ноября 2009 года в ОПЕРУ-1 при Центральном банке России были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда".

Согласно представленным документам, 1,2 миллиарда рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". По данным следствия, через три дня эту сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Однако благодаря слаженным действиям оперативных работников все похищенные деньги были возвращены вернули на счета ПФР.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру