Полиция и ФСБ провели обыски в 34 банках

Полиция и ФСБ России произвели обыски в 34 банках на территории России. В результате был задержан организатор преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств и выводом их за рубеж.

В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Незаконная банковская деятельность", сотрудники полиции и ФСБ России провели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц. "По предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в офшорные зоны", – пояснили в главном управлении Министерства внутренних дел России.

В поле зрения правоохранительных органов, в частности, попали банки "Майма", "Союзный", "Информпрогресс", Фора-Банк и Проинвестбанк, а также торговый центр "Москва". Обыски проходили на территории Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Перми и Владимира.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор, передает РБК. "В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность к совершенному преступлению иных лиц", – сообщили в пресс-службе МВД.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий были обнаружены денежные средства, задействованные в незаконной банковской деятельности, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юридических лиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции, более 190 печатей организаций, ключи от системы Банк-Клиент, а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру