Полиция обыскала московские банки

Полицейские в Москве провели более 20 обысков в столичных банках. Они связаны с незаконными операциями. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

"В рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности сотрудники правоохранительных органов провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру", а также по месту жительства подозреваемых", – говорится в сообщении столичного главка МВД России.

В правоохранительных органах пояснили, что в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка России, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции. Так, подозреваемым удалось открыть и вести счета юрлиц, проводить кассовое обслуживание, осуществлять "транзит" и обналичить денежные суммы за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что сотрудниками полиции задержан председатель правления "Росбанка" и старший вице-президент кредитного учреждения. Они подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения в сумме пяти миллионов рублей, говорится на сайте Министерства внутренних дел России.

Установлено, что председатель правления банка требовал 1,5 миллиона долларов США от представителя коммерческой организации за пролонгацию кредитного договора, а также заключение дополнительного соглашения с уменьшенной кредитной ставкой и суммой ежемесячных платежей. При этом он попросил коммерсанта передать деньги через посредника – старшего вице-президента "Росбанка".

В ходе "оперативного эксперимента" сотрудниками полиции задокументирован факт получения старшим вице-президентом кредитного учреждения части требуемой суммы в размере пяти миллионов рублей. После задержания она пояснила оперативным сотрудникам, что данные денежные средства предназначаются для передачи руководству банка, и согласилась сотрудничать. Позднее с поличным после получения денег от посредника в своем рабочем кабинете был задержан председатель правления банка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру