США требуют от Тимошенко 18 млн долларов

Американцы требуют с экс-премьера Украины Юлии Тимошенко 18,3 миллиона долларов. Соответствующий иск подала в суд США компания Universal Trading & Investment Co., которая пытается взыскать эту сумму с компании "Единые энергетические системы Украины".

Зарегистрированная в штате Массачусетс компания UTICo отмечает в исковом заявлении, что активы ЕЭСУ незаконно выводились под контролем Тимошенко в оффшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн. По данным компании, общий объем этих активов превысил 2,2 миллиарда долларов.

По данным UTICo, немалую роль в продвижении ЕЭСУ на рынке сыграл бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, приговоренный в США к девяти годам заключения и штрафу в размере десяти миллионов долларов. Как отмечается в иске, он мог рассчитывать на 50% доходов ЕЭСУ, которые переводились на оффшорные счета Тимошенко, передает РИА Новости.

UTICo обратилась в суд после того, как компании было отказано в привлечении ее в качестве третьего лица, заявляющего собственные требования по спору между Тимошенко, швейцарским трейдером "РосУкрЭнерго" (RUE) и одним из его владельцев – Дмитрием Фирташем. Экс-премьер обратилась в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка с иском к RUE и Фирташу в апреле этого года, обвинив их, что они сообща с российским "Газпромом" присвоили порядка 1,7 миллиарда долларов.

Напомним, что это не единственное дело, возбужденное против экс-премьера за последнее время. Ранее на Украине было возобновлено расследование по четырем уголовным делам, касающимся неуплаты налогов во второй половине 1990-х годов в период руководства Тимошенко ЕЭСУ. В частности, налоговики обвиняют экс-премьера в неуплате налогов на сумму 2,5 миллиона долларов.

По словам адвоката Тимошенко Сергея Власенко, сроки давности по этим уголовным делам истекли, в связи с чем возобновление расследования является незаконным. Накануне защита обжаловала все эти постановления.

Власенко также напомнил, что, несмотря на заявления руководства налоговиков о непроведении следственных действий с Тимошенко, в среду на протяжении четырех часов двое следователей в СИЗО проводили следственные действия с экс-премьером. "Когда человека, который уже на протяжении 14 дней не встает с постели и относительно которого нет четко установленного диагноза, с этим человеком проводят следственные действия – по моему мнению, это является пытками", – добавил адвокат Тимошенко.

Между тем стало известно о прекращении дела в отношении свекра Юлии Тимошенко и бухгалтера ЕЭСУ. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал незаконным закрытие в 2004 году уголовного дела против Геннадия Тимошенко и бухгалтера корпорации "Единые энергетические системы Украины" Антонины Болюры. Однако дело было закрыто судом за истечением сроков давности.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру