Украину обвинили в отмывании денег Бакиева

Украинские банки могут быть замешаны в отмывании средств бывшего руководства Кыргызстана, в том числе экс-президента республики Курманбека Бакиева и людей из его ближайшего окружения.

Накануне Нацбанк Украины потребовал от кредитных учреждений предоставить всю информацию о финансовых операциях с Азияуниверсалбанком, проведенных перед революцией в Киргизии.

Как пишет "Коммерсантъ-Украина", эти меры связаны с подозрениями в незаконных операциях с отмыванием денег через счета Азияуниверсалбанка и с участием украинских банков, предъявленными Национальным банком Киргизии.

Согласно запросу Нацбанка, все банки страны должны до конца недели предоставить данные о банковских операциях в период с 1 по 8 апреля – в дни беспорядков в Киргизии – с разбивкой по дням, реквизитам получателей и целям.

Киргизия заинтересовалась операциями Азияуниверсалбанка, проведенными накануне революции в Киргизии, после которой президент Курманбек Бакиев покинул страну. Уже 8 апреля руководство Азияуниверсалбанка было отстранено от работы, и Центробанк страны назначил в банке временное руководство. Тогда же уволили руководителей еще четырех банков, связанных с Азияуниверсалбанком с целью "перекрытия каналов вывоза капитала".

Владельцем Азияуниверсалбанка считается гражданин России Михаил Надель. После революции в Киргизии его обвинили в выводе средств семьи Бакиева за границу. Однако сам Надель заявил о намерении вернуть контроль над Азияуниверсалбанком, на который, по его словам, оказывается давление.

На сайте посольства Киргизии в Украине говорится, что Азияуниверсалбанк является "одним из лидеров среди банков СНГ в области противодействия легализации средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Впрочем, информация о сомнительных операциях банка появляется не впервые. Так, в 2006 году Центробанк России предупредил о регулярных масштабных сомнительных операциях, проводимых через счета киргизского банка. А в 2009 году в Государственной налоговой администрации Украины заявили, что через этот банк из страны выводились деньги в валюте.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, даже если центробанки обнаружат отмывание денег Бакиева, вернуть их в Киргизию будет крайне сложно и практически невозможно, поскольку раскрыть банковскую тайну может исключительно суд.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру