В крупнейшем немецком банке прошли обыски

В 40 офисах второго по величине активов финансового института Германии Commerzbank прошли обыски, в связи с делом об уклонении от уплаты налогов. Однако сам банк в содействии преступникам не подозревается.

Обыски прошли в центральном офисе Commerzbank во Франкфурте-на-Майне, а также в 40 филиалах по всей Германии. В них участвовали 270 следователей. "Действия следователей направлены не против банка, но в отношении отдельных сотрудников другой финансовой фирмы", – отметили в Commerzbank.

Со своей стороны, представитель прокуратуры Бохума сообщил, что банк не находится под подозрением. "В его помещениях размещаются офисы иностранной страховой компании, которая содействовала в уклонении от уплаты налогов и партнером которой выступал немецкий банк", – добавил он.

Тем временем, относительно той самой фирмы, которая попала под прицел следователей, поступает только неофициальная информация. По некоторым данным, это может быть ирландская компания PanEurope – "дочка" итальянского страхового концерна "Assicurazioni Generali. При этом в немецком подразделении фирмы – Generali Deutschland – от подробных комментариев воздерживаются.

Commerzbank одним из первых западных банков открыл представительство в России, говорится на его сайте. В 1993 году начал работать в Санкт-Петербурге дочерний банк Dresdner Bank AG, в 1999 году в Москве лицензию получил 100% дочерний банк Commerzbank AG. После слияния двух банков под торговой маркой "Коммерцбанк" в 2010 году в России работает "Коммерцбанк (Евразия)" с головным офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге.

Напомним, в 2011 году прокуратура ФРГ предъявила обвинения четырем бывшим и нынешним сотрудникам Commerzbank, а также датскому юристу Джеффри Гальмонду в отмывании 150 миллионов долларов в интересах бывшего министра связи России Леонида Реймана.

По некоторым данным, в номинальном держании Commerzbank с 1996 по 2001 год находились активы, владельцем которых числился датский юрист. По версии обвинения, он действовал в интересах российского чиновника и участвовал в размывании доли России в компаниях петербургского холдинга "Телекоминвест", передает ИТАР-ТАСС.

В апреле 2012 года прокуратура Франкфурта сняла обвинения с Джеффри Гальмонда и с бывших сотрудников Commerzbank и больше не считает, что эти люди фронтировали тогдашнего российского министра связи Леонида Реймана, участвуя в отмывании незаконных доходов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру