В Москву в баулах привезли пять миллиардов

Шесть членов преступной группировки, занимающейся незаконным обналичиванием денег, признаны виновными решением Савеловского суда Москвы. В ходе следствия установлено, что за полтора года ОПГ тайно привезла в столицу порядка пяти миллиардов рублей.

"Было доказано, что Вугар Нуриев, Маткерим Мусаев, Ильгар Каримов, Эльданиз Халилов, Айдын Гамбаев и Сахил Маммедов являлись участниками ОПГ и занимались обналичиванием и инкассацией денежных средств клиентов, не имея при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрировав кредитную организацию в Центробанке", – рассказали в пресс-службе следственного департамента МВД России.

Преступники, некоторые из которых были служащими пунктов обмена одного из московских банков, принимали заявки о незаконном банковском обслуживании. Клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных ОПГ фирм. Эти средства переводились в банки Кипра и Эстонии, после чего обналичивались на территории Азербайджана, сообщает РИА Новости.

В Москву наличность доставлялась курьерами в простых спортивных сумках. За один раз в таком бауле перевозилось от 20 до 100 миллионов в различной валюте.

"При пересечении российской границы курьеры заполняли таможенные декларации, где указывали, что являются собственниками ввозимых денежных средств, которые необходимы им для приобретения недвижимости в России. На выходе из московских аэропортов "бакинских миллионеров" ждали броневики с охраной, которые отвозили их в обменный пункт валюты Нуриева и Мусаева. Затем деньги развозились клиентам", – сообщили в МВД.

Как было установлено, за проведение указанных операций Нуриев и Мусаев удерживали комиссию в сумме от 0,1% до 0,35% от сумм платежей клиентов. Курьеры же за доставку денег в Россию получали от 200–300 долларов.

Организованная преступная группировка нелегальных банкиров была разоблачена в апреле 2010 года. Ее участники раскаялись в содеянном. Нуриев приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы, его напарник Мусаев – к трем годам лишения свободы, а выполнявшие роли курьеров Каримов, Халилов, Гамбаев и Маммедов – к двум годам и шести месяцам лишения свободы каждый.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру