В Сочи задержан крупный банкир

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи бывшего вице-президента "Мастер-Банка" Евгения Рогачева. Его подозревают в нелегальной банковской деятельности.

"По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей", – цитирует РИА Новости заявление Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций через фирмы-"однодневки" по фальшивым электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков. Затем они перебрасывали средства на счета других организаций и обналичивали их. За свои услуги организаторы брали комиссию 3-7% от сумм платежей.

Представитель "Мастер-Банка" сообщил, что Рогачев проработал около года на должности начальника управления корпоративным бизнесом. 1 марта он уволился по собственному желанию. Еще 14 марта оперативники одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов данного дела, в том числе в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", сообщает ПРАЙМ. Тогда было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители и другое.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность", предполагающей до пяти лет заключения. Двум сотрудникам АКБ "Золостбанк" обвинения уже предъявлены. После задержания Рогачев был этапирован в Москву. Таганский районный суд Москвы назначил ему домашний арест.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру