Выпускники вуза совершили аферу на 8 млрд

Трое выпускников экономического вуза Ставрополя провернули аферу на восемь миллиардов рублей. Молодые специалисты занимались отмыванием денег через подставные фирмы.

Молодые люди зарегистрировали на подставных лиц фирмы, с помощью которых по подложным документам проводили через банки огромные суммы денег. С каждого перевода аферисты удерживали комиссию в размере не менее 1%. В результате незаконной деятельности махинаторов в теневую экономику ушло более восьми миллиардов рублей.

"Следствие полагает, что по подложным документам молодые люди зарегистрировали в УФСН РФ по Ставропольскому краю 15 обществ с ограниченной ответственностью, после чего стали привлекать клиентов - различных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового контроля денежных средств", – рассказали Life News в пресс-службе МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Пока по делу проходят два молодых человека 24 и 22 лет и их 23-летняя подруга. Между тем в следственных органах не исключают, что в состав организованной преступной группы входили и другие люди, личности которых еще предстоит выяснить.

В отношении молодых специалистов возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как писали Дни.Ру, в марте этого года в Москве удалось задержать двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств с использованием поддельных банковских карт. Организатор преступной группы, имеющий юридическое образование, создал фиктивные фирмы, с помощью которых помогал организациям уклоняться от уплаты налогов. Сотрудниками таких фирм были "мертвые души" – граждане, утратившие ранее паспорта. За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 миллионов рублей, а ущерб государству составил свыше двух миллиардов рублей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру