Зампред ВЭБ обвинен в краже $14 миллионов

Заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. По версии следствия, Балло похитил 14 миллионов долларов, разместив эти деньги в швейцарских "оффшорах".

Следствие в понедельник предъявило официальное обвинение в мошенничестве зампреду Внешэкономбанка Анатолию Балло, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. Как говорится в пресс-релизе, уголовное дело предъявлено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

По версии следствия, 24 сентября 2008 года Балло вместе с соучастниками похитил 14 миллионов долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного компании "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". Как стало известно, одному из соучастников Балло уже предъявлено обвинение. Также скоро начнутся следственные действия в отношении третьего фигуранта, который в настоящее время находится в больнице, сообщает РИА Новости.

Следствие установило, что похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках. Впрочем, по версии адвоката одного из обвиняемых, "ни о каком хищении средств у Внешэкономбанка речь не может идти хотя бы потому, что "Европейский" полностью выполняет все условия кредитного договора".

Представители защиты также заявили, что в ВЭБ знали, что 14 миллионов долларов находятся в "оффшоре" в Швейцарии. "На тот момент акционерам компании было выгодно проводить сделку именно через оффшор. В ВЭБе, который также является акционером "Евразийского", об этом знали и никаких претензий по этому поводу не высказывали", – приводит "Коммерсантъ" слова адвоката одного из обвиняемых.

На данный момент следствие выясняет, не причастен ли Балло к другим аналогичным преступлениям. На прошлой неделе Тверской суд Москвы освободил его под залог в пять миллионов рублей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру