Предполагается, что под контроль со стороны банка в первую очередь попадут клиенты, замещающие (занимающие) госдолжности, должности членов совета директоров ЦБ и должности федеральной госслужбы, назначаемые и освобождаемые правительством и президентом страны. Помимо этого, в перечень включены госслужащие, которые занимают должности в госкорпорациях, ЦБ и любых организациях, созданных в стране на основе федеральных законов.
Проект нового указания Банка России концентрируется на необычном характере сделок. К примеру, подозрение у банка может вызвать зачисление денежных средств или их перевод на банковский счет лица, пишут Вести.Ru.
Также необычной станет операция клиента закрытия счета (вклада) вследствие принятия банком мер внутреннего "противолегализационного" контроля и мониторинга. Новая инициатива ЦБ учитывает повышенное внимание к операциям по зачислению средств на счета родственников или переводам денежных средств.
Евтушенкова не отпустили из-под арестаСуд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...
Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в египетских городах Танта и Александрия, передает Reuters..»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому лидеру Абдельфаттаху Сиси в связи с серией взрывов, которые устроили смертники в нескольких городах арабской республики..»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения поездов на западе Москвы. Сотрудники ведомства назвали предварительную причину катастрофы...»
В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира...»
16 апреля, вторник
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Трамп готовит новые санкции против России
Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Архивы за 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг. 
