К минимуму удалось свести вывод средств по схеме с использованием фиктивных внешнеторговых договоров, заключенных с контрагентами-нерезидентами, которые не являются резидентами стран – участниц Таможенного союза. "Позитивные тенденции наблюдаются и по динамике объемов финансовых операций в банковском секторе, имеющих признаки обналичивания денежных средств. В 2014 году по сравнению с 2013 годом они снизились почти в два раза, хотя и продолжают оставаться значительными", – цитирует Банк России "Интерфакс".
И хотя самих сомнительных операций за год стало ровно два раза меньше, финансовые разведчики, что в деталях прорисовывают каждую запутанную схему, признаются: теневые сделки по выводу и обналичке грязных денег стали уходить из банковского сектора в так называемый внебанковский сегмент. Тот же рынок ценных бумаг. А еще – страховые компании и частные пенсионные фонды. Здесь обещают работать деликатно. Чтобы с отзывом лицензии – не вызвать панику и не оставить без выплат обычных граждан.
Ранее Центробанк выявил проблемы в каждой пятой финансово-кредитной организации России. Речь идет о 183 банках, которые в ежедневном режиме представляют свою отчетность в ЦБ. "183 банка – на ежедневной отчетности, 44 банка ограничены по привлечению средств населения во вклады, восемь ограничены по величине процентной ставки", – сказал зампред Банка России Михаил Сухов. Это примерно 22% всех существующих в России банков: на 1 марта 2015 года лицензии на банковские операции имели 827 кредитных организаций.
Евтушенкова не отпустили из-под арестаСуд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...
Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в египетских городах Танта и Александрия, передает Reuters..»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому лидеру Абдельфаттаху Сиси в связи с серией взрывов, которые устроили смертники в нескольких городах арабской республики..»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения поездов на западе Москвы. Сотрудники ведомства назвали предварительную причину катастрофы...»
В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира...»
16 апреля, вторник
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Трамп готовит новые санкции против России
Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Архивы за 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг. 
