В Москве закрыты два банка-"прачечные"

Центральный банк России аннулировал лицензии кредитных организаций, работающих на территории страны, которые занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем. Согласно официальному сообщению регулятора, деятельность не смогут продолжить Банк расчетов и сбережений и Делетбанк.

Банк расчетов и сбережений попал под карательные меры из-за неисполнения федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По данным регулятора, финансовая организация несвоевременно и в ненадлежащем виде направляла в уполномоченные органы сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. "Правила внутреннего контроля банка в целях противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России", – сообщает пресс-служба ЦБ.

Делетбанк также обвинили в том, что он должным образом не противодействовал отмыванию доходов и не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в этой области. "Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах", – подчеркнул регулятор.

Распоряжением Банка России в кредитных организациях назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо оглашения ликвидатора. Оба банка входили в программу страхования вкладов.

Напомним, что отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. По данным отчетности, на 1 апреля 2014 года по величине активов Банк расчетов и сбережений занимал 322-е место, а Делетбанк – 722-е место в российской банковской системе.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру